2023 ஜனவரி முதல் 715 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதை CID அம்பலப்படுத்தியது
இலங்கையின் குற்றப்புலனாய்வுத் துறை (CID), போலி இறக்குமதி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான விசாரணையில் 2023 ஜனவரி முதல் 2026 மார்ச் வரையிலான காலப்பகுதியில் 105 நிறுவனங்கள் மூலம் சுமார் 715 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் (சுமார் 214.7 பில்லியன் ரூபாய்) சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
குற்றப்புலனாய்வுத் துறையின் தலைவரான சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் அசங்க கரவிட்ட, நிதி பற்றிய குழு (COPF) முன்னிலையில் இந்த விபரங்களை வெளிப்படுத்தியதுடன், இலங்கை சுங்கத்திற்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட பொருட்கள் நாட்டிற்குள் இறக்குமதி செய்யப்படாமல், சுமார் 24,300 தந்திப் பரிமாற்றங்கள் (TTs) மூலம் நிதிகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தின் முறைப்பாடுகளைத் தொடர்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த விசாரணையில் 55 நபர்கள் மற்றும் 227 வங்கிக் கணக்குகளுடன் தொடர்புடைய 105 நிறுவனங்கள் இந்த பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடையமை கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
வங்கிகளுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போலி இன்வொய்ச்கள் (invoices) மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட சுங்க ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக சிஐடி தெரிவித்துள்ளது. இந்த விசாரணையில் 13 அரச மற்றும் தனியார் வங்கிகளின் தொடர்பும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
சுமார் 43 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய 43 நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய சந்தேகநபர் ஒருவர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கரவிட்ட இக்குழுவிடம் தெரிவித்தார்.
துபாயை தளமாகக் கொண்ட போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களுடன் தொடர்புடைய சர்வதேச பணமோசடி நடவடிக்கையுடன் இந்த வலையமைப்பு தொடர்பைக் கொண்டுள்ளதாக விசாரணைகள் சுட்டிக்காட்டுவதாக சிஐடி மேலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
இண்டர்போல் (INTERPOL) உதவியுடன் துபாயில் இருந்து இரண்டு முக்கிய சந்தேகநபர்கள் இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், விசாரணைகள் தொடர்வதாகவும் அவர் கூறினார்.
குற்றப்புலனாய்வுத் துறையின் நிதிச் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவும், குற்றச் செயல்களால் ஈட்டப்பட்ட சொத்துக்கள் பற்றிய புலனாய்வுப் பிரிவும் சந்தேகிக்கப்படும் பணமோசடி வலையமைப்பு குறித்து மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
